В ходе следствия были установлены около 100 фирм, пользовавшихся услугами фигурантов.
Как установили полицейские, 28-летний иркутянин в попытке получить нелегальный доход отказался от услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную, не имея соответствующей лицензии. Кроме того, к преступной схеме присоединились его знакомые 22 и 33 лет, сообщает «ИркСиб» в понедельник, 16 июня, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
Больше видео – в нашем телеграм-канале.
«Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам», - пояснили в ведомстве.
В качестве материального вознаграждения за «обнал» с 2019 года фигуранты получили более 35 миллионов рублей.
Преступную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД и следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.
В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть деньги от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность.
При обысках по местам жительства фигурантов оперативники изъяли документы и предметы, имеющие доказательное значение.
Возбуждено уголовное дела по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
ИА «ИркСиб», скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.
